La operación que culminó con la caída del clan Lyons en la Costa del Sol tiene sus raíces en el arresto de Johnny Morrissey, un financiero vinculado al cartel Kinahan, ocurrido en Marbella hace cuatro años. Fuentes policiales españolas han confirmado que las investigaciones que llevaron a la detención de Morrissey y a los 14 arrestos posteriores en cuatro países la semana pasada, están “intrínsecamente ligadas”.

Morrissey, de 66 años, con pasaporte irlandés y nacido en Reino Unido, fue arrestado el 12 de septiembre de 2022 en un apartamento cerca de Marbella. Su esposa, Nicola, también fue detenida en ese momento. Se le acusa de haber construido un imperio criminal en la Costa del Sol durante dos décadas. Seis meses antes de su arresto, el Tesoro de Estados Unidos lo había identificado como uno de los siete miembros clave del cartel Kinahan, señalándolo como un ex ejecutor que había ascendido a organizar envíos internacionales de drogas desde Sudamérica y blanquear sus ganancias.

Los investigadores estiman que Morrissey ayudó a organizaciones criminales a blanquear hasta 350.000 euros diarios durante 18 meses, utilizando una empresa llamada Nero Drinks, una marca de vodka registrada en Glasgow a nombre de su esposa Nicola, como tapadera. El dinero se movía a través del sistema informal de transferencia hawala, una red de intermediarios basada en la confianza que opera fuera de la banca convencional. El Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a Nero Drinks en abril de 2022, alegó que Morrissey había cedido una participación significativa en el negocio al líder del cartel, Daniel Kinahan, como compensación por cargamentos de drogas incautados, con Nicola actuando como “testaferro de sus intereses”.

Cuando agentes de la Guardia Civil allanaron el apartamento de la pareja en Mijas en 2022, encontraron cuadernos que registraban cientos de transacciones en efectivo con decenas de negocios locales. Estos registros fueron trasladados a Madrid, donde los investigadores anticiparon que “generarían muchos más arrestos”. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indican que Morrissey no era solo el banquero de los Kinahan, sino que también asistía a otros, incluyendo a Steven Lyons. “Morrissey y Steven Lyons dependían de los servicios del otro”, añadió una fuente, una relación que resultaría crucial para la operación contra los Lyons.

La Guardia Civil describió la semana pasada al clan Lyons como una “organización criminal altamente sofisticada caracterizada por la violencia” al anunciar los resultados de la Operación Armorum, que tardó tres años en gestarse. Lyons fue arrestado en Bali hace dos semanas, trasladado a los Países Bajos y detenido en Ámsterdam bajo una orden de arresto europea emitida por las autoridades españolas. Su esposa, Amanda, de 38 años, fue detenida en el aeropuerto de Dubái. En total, 14 personas fueron arrestadas en España, Escocia, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos. Se realizaron dieciocho registros de propiedades en España, concentrados en Fuengirola y Mijas en la Costa del Sol y en Barcelona, incautándose efectivo, dispositivos electrónicos, relojes de lujo y carteras de criptomonedas. La policía estima que el clan blanqueó más de 30 millones de euros a través de empresas pantalla, incluyendo una empresa de alimentos y bebidas y un negocio de alquiler de coches.

Ambas operaciones fueron posibles en gran parte gracias a EncroChat, la plataforma de comunicaciones cifradas infiltrada por las fuerzas del orden europeas entre marzo y junio de 2020. El acceso en tiempo real a los mensajes intercambiados en la plataforma proporcionó a los investigadores una ventana a las estructuras operativas y financieras de múltiples organizaciones criminales, y la inteligencia recopilada resultó decisiva tanto en Whitewall como en Armorum. Lyons ahora se enfrenta a la extradición a España para comparecer ante un juez en Málaga por sospecha de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.